Несмотря на офшорную прописку на Британских Виргинских островах, Tether Limited последние два года проявляет высокую лояльность крупнейшим финансовым регуляторам. По этой причине блокировке подвергаются адреса как по требованию спецслужб, так и вызывающие подозрение у самой Tether.
Сервис Whale Alert выявил заморозку трех адресов 10 октября, содержащих суммарно $8,2 млн. Всего же за последние 13 дней было заблокировано 72 адреса. Для сравнения, за весь 2019 год было заблокировано вдвое меньше.
Всего же на данный момент заблокированными числятся 795 адресов с общей суммой в $444 млн.
Для пользователей это означает невозможность проведения каких-либо операций, а в случае возникновения претензий споры рассматриваются исключительно в суде по месту регистрации компании.
Согласно пользовательскому соглашению, Tether по своему усмотрению применяет санкции в отношении лиц, нарушивших правила. С полным списком запрещенных действий можно ознакомиться на сайте компании. Если же говорить вкратце, то любые нарушения регионального или же международного законодательства (включая те или иные санкции), а также собственного регламента будут пресекаться.
Со своей стороны Tether не обещает возможность какого-либо обмена в будущем, а также предупреждает об отсутствии страховки резервов и риске неожиданного снижения их стоимости со всеми вытекающими последствиями.
Усилия Tether по блокировке адресов связаны с желанием удержать лидерство и смягчить претензии финансовых регуляторов за ряд прегрешений. Вызов на рынке стейблкоинов бросает USDC от Circle, зарегистрированной в США и использующей в качестве резерва исключительно фиат и облигации Казначейства США. Tether же по-прежнему имеет в активе коммерческие обязательства (печатает и выдает USDT в обмен на долговые расписки), а в отношении компании ведется судебное расследование из-за пампа Bitcoin.
Tether обвиняется в накачке Bitcoin совместно с Bitfinex в 2017 году, когда криптовалюта выросла с $2300 до $19000, а капитализация USDT подскочила со $100 млн до $2,2 млрд. Истцы требуют через суд доказать обоснованность печати такого объема стейблкоинов.
20 сентября суд затребовал у компании финансовые отчеты о движении средств, включая любые сделки с криптовалютами и переводы третьим лицам. Судебное разбирательство, начатое еще в 2019 году, активизировалось в преддверии принятия в США закона об эмитентах стейблкоинов. Для Tether дела принимают не лучший оборот, когда одной лишь лояльности может оказаться недостаточно для сохранения хороших отношений с надзорными органами.
Аналитическая группа StormGain