Investing.com - Банк России во время надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Под внимание ЦБ попали трансграничные переводы наличных, которые с минимальными временными интервалами в течение одного дня проводят одни и те же "серийные отправители".
При этом, по словам зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина, физические лица делают это без открытия банковских счетов, как правило, в подразделениях банков в крупных торговых точках, где не используется контрольно-кассовая техника. Суммы переводов превышают обычные суммы переводов. Нередко средства переводятся нескольким получателям в одни и те же города.
Как полагает финансовый регулятор, целью таких переводов может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Россию. Подобная схема может применяться для сокрытия предпринимательской деятельности и уклонения от учета внешнеторговых контрактов для избежания валютного контроля.
В результате Центробанк призвал банки усилить контроль за "серийными" переводами наличных за рубеж, указывается в методических рекомендациях регулятора.
(Текст подготовила Яна Шебалина)
Присоединяйтесь к нам в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom