Happycoin.club - Первым частным инвестором из Великобритании, добившимся первого в истории страны замораживания биткоин-активов, оказалась бывшая работница китайской закусочной, причастная к отмыванию криптовалюты на сумму $6 млрд.
В 2018 году британская юридическая фирма Devonshires, действующая от имени инвестора, обратившегося к ним с заявлением о краже средств, добилась вынесения судебного постановления о замораживании 200 биткоинов на сумму 1 миллион фунтов стерлингов ($1,2 млн).
Как сообщает Financial Times, этим инвестором была местная жительница по имени Цзянь Вэнь, ранее работавшая в китайской закусочной. В марте этого года её осудили за отмывание биткоинов, полученных в результате действия мошеннической финансовой схемы, организованной беглой преступницей Чжиминь Цянь.
Эти роскошные апартаменты в Лондоне Вэнь и Цянь арендовали вместе.
Пытаясь приобрести недвижимость в Лондоне стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов ($15,7 млн), Вэнь заключила сделку с зарегистрированной в Великобритании брокерской компанией Exmoor Partners о конвертации биткоинов.
Однако сделка сорвалась: компания украла её средства, что и побудило Вэнь обратиться за помощью в юридическую фирму Devonshires.
В своём иске Вэнь заявила, что является успешным биткоин-инвестором, намеревавшимся извлечь выгоду из своих активов. Позже эти слова были использованы против неё в суде, чтобы доказать её недобросовестность.
Брокерская компания Exmoor Partners была не единственным посредником, которого Вэнь планировала использовать для конвертации незаконно полученных биткоин-активов. Она также обсуждала сделку по покупке недвижимости с агентом из Дубая, который предложил ей «100% возврат в фиатных деньгах». Прокуроры по делу заявили, что сделка с агентом по недвижимости была, «без всякого сомнения, очередной схемой по отмыванию денег».
Вэнь неоднократно заявляла, что не знала о происхождении её биткоин-активов. Отметим, что её не обвиняют в каком-либо мошенничестве, в результате которого она незаконным образом получила криптовалюту.
В итоге директор Exmoor Partners Анвар Сиуфи был отстранён от работы за хищение клиентских средств на сумму 2,2 миллиона фунтов стерлингов в трёх эпизодах, включая дело британки китайского происхождения Вэнь.