Криптовалютная пирамида AirBit Club, которую организовал Пабло Ренато Родригес (Pablo Renato Rodriguez) и пять его соучастников, продвигалась на рынке как «первая международная децентрализованная система, объединяющая четыре разных отрасли: криптовалюту, торговлю, клуб партнеров и маркетинговые сети».
Однако для клиентов это оказался мошеннический проект, привлекающий неопытных инвесторов методами многоуровневого сетевого маркетинга, который мог существовать только за счет новых участников. Несмотря на негативные отзывы, высокая публичная активность AirBit Club продолжалась с 2015 года до середины 2019 года, а мошенники смогли завладеть активами на миллионы долларов.
В 2020 году по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) организаторы AirBit Club были задержаны, а прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег и мошенничестве. На днях суд доказал вину организаторов криптопирамиды и приговорил их к различным срокам лишения свободы. В частности, Пабло Ренато Родригес проведет за решеткой ближайшие 12 лет.
Как стало известно позднее, задержание преступников последовало за многочисленными обращениями инициативной группы, объединяющей пострадавших от действий мошенников инвесторов AirBit Club в американские регулирующие органы.
В ходе следственных действий у организаторов пирамиды было конфисковано более 16 000 ВТС, средства на банковских счетах, недвижимость и дорогостоящие брендовые вещи. По неофициальным данным, всего правоохранительные органы конфисковали активы на сумму более $600 млн, рассказывает Bits.media куратор сообщества участников AirBit Club Евгений Лебедев. Сообщество борется за возврат вложенных в проект сумм и вознаграждений.
После отчуждения незаконно присвоенных средств процесс, связанный с возвратом депозитов, сдвинулся с мертвой точки. По решению суда правительство США должно разработать схему компенсаций. У чиновников есть срок до 26 декабря 2023 года.
Евгений Лебедев считает, что только своевременная подача заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) может быть основанием для претензий о возврате средств. Поэтому всем пострадавшим от действий AirBit Club необходимо использовать окно возможностей и успеть подать свое ходатайство в установленный срок. Со слов куратора сообщества, ситуация осложняется тем, что имеющаяся в распоряжении суда клиентская база AirBit Club может быть намеренно искажена и не включать данные обо всех потерпевших пользователях.
Ранее Себастьян Карл Гринвуд (Karl Greenwood), один из основателей мошеннической криптопирамиды OneCoin и сообщник Ружи CryptoQueen Игнатовой был приговорен в США к 20 годам тюремного заключения.