Вслед за американскими регуляторами собственные расследования и принудительные действия в отношении Binance инициировали надзорные органы по всему миру.
• Апрель: Австралия аннулировала лицензию, а на днях в офисах компании прошли обыски.
• Май: Канада инициировала расследование, криптобиржа объявила о полном сворачивании операций в стране.
• Июнь: Франция начала расследование, Бельгия запретила предоставлять услуги на территории страны.
• Июль: Нидерланды отказали в предоставлении лицензии, Binance объявила о переводе клиентов лицензированному участнику и постепенному уходу с рынка.
Претензии по большинству пунктов схожи: незаконное предоставление финансовых услуг, отмывание полученных незаконным путем средств, смешивание клиентских средств со средствами компании, введение в заблуждение инвесторов. В США, согласно инсайду от Bloomberg, к иску от SEC и NYDFS вскоре присоединится Министерство юстиции. Обвинение может касаться как уклонения от уплаты налогов, так и оказания помощи российским пользователям в обходе санкций.
Напора правоохранительных органов и риска уголовного преследования не выдержали ключевые помощники Чанпэна Чжао. О своем уходе в последние дни сообщили:
- директор по стратегии Патрик Хиллманн;
- главный юрисконсульт Хан Нг;
- старший вице-президент по соблюдению нормативных требований Стивен Кристи;
- вице-президент по маркетингу и коммуникациям Стив Милтон.
Из-за оказываемого давления Binance четвертый месяц подряд фиксирует сокращение рыночной доли в объеме спотовой торговли, снизившись до 41,6% в июне. Если говорить об американском подразделении, то его доля на рынке США рухнула с 8% до 1,5% и продолжает сокращаться.
Собственная монета BNB демонстрирует отрицательную динамику в 2023 году.
Инвесторам стоит приготовиться к повышенной волатильности, так как бегство ключевых руководителей говорит о неуверенности высшего звена в выигрыше судебных дел.
Вероятно, в ближайшем будущем рынок ждут очередные потрясения. Трейдеры бессрочных фьючерсных контрактов вновь наращивают позиции против BNB, о чем говорит отрицательная ставка финансирования.
Аналитическая группа StormGain