МОСКВА (Рейтер) - Российский Центробанк выявил группу из более чем 60 инвесторов, которые координировали свои действия в Telegram-канале и играли на повышение котировок акций МРСК Юга (MCX:MRKY), входящей в Россети (MCX:RSTI). Регулятор направил предписания брокерам заблокировать счета подозреваемых в манипулировании физических лиц до окончания разбирательства.
Накануне ЦБР сообщил https://www.cbr.ru/rbr/rbr_fr об отправке предписаний ВТБ (MCX:VTBR), Сбербанку, Тинькофф Банку, Альфа-банку, Открытие Брокеру, Компании БКС и Атону о приостановке сделок и проведения операций на организованных торгах отдельными клиентами.
ВТБ, Альфа-банк, Открытие и Россети пока не прокомментировали Рейтер данную ситуацию. БКС и Атон отказались от комментариев.
"Сбербанк (MCX:SBER) не раскрывает информацию об операциях, совершенных его клиентами", - сообщила пресс-служба Сбера.
"Мы получили предписание и приостановим исполнение торговых поручений — ограничения коснутся 39 клиентов. Мы проведем детальный анализ ситуации", - сообщила пресс-служба Тинькофф Инвестиции.
ЦБР впервые публично сообщил о применении такой превентивной меры, как блокировка брокерских счетов, принятой с целью предупреждения нарушения закона о манипулировании рынком.
"Центробанк в пятницу в 16 часов выявил с помощью ситуационного центра нерыночные операции на рынке ценных бумаг МРСК Юга, это нерыночное ценообразование продолжалось порядка получаса", - сказал на брифинге в среду глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБР Валерий Лях.
В пятницу, 5 марта, на Мосбирже объем торгов бумагами МРСК Юга вырос в 10 раз до 15 миллионов рублей.
"После выявления такого нерыночного ценообразования автоматические системы начали искать, с чем оно могло быть связано, и были установлены Telegram-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в скоординированные действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций", - добавил он.
ЦБР направил предписания 7 брокерам о блокировке счетов клиентов и ждет от них анализа и проведения собственного расследования нерыночных сделок.
"Более 60 счетов физлиц было заблокировано до выяснения ситуации", - сказал Лях.
Заблокированы счета лиц, которые непосредственно заключали сделки во время нерыночного, по мнению ЦБР, роста, и являлись организаторами и со-организаторами таких действий на рынке, добавил он.
ЦБР продолжает изучать ситуацию и позднее примет решение, квалифицировать эти действия как манипулирование рынком, или нет.
"Рекомендуем воздерживаться от подобных действий на организованных торгах", - сказал Лях.
Название Telegram-канала Лях не раскрыл, но сказал, что сделки были на Московской бирже, а также обсуждались аналогичные скоординированные действия на Санкт-Петеребургской бирже в отношении иностранных акций.
РУССКИЙ REDDIT?
История произошла после событий на американском рынке акций, где армия инвесторов-любителей с платформы Reddit устроила скоординированную атаку на хедж-фонды.
Речь идет о беспрецедентной массовой покупке низколиквидных акций сети салонов видеоигр GameStop в США, на повышение которых играла группа частных инвесторов, чтобы заставить крупные хедж-фонды закрыть короткие позиции, купив акции по высоким ценам и устроив шорт-сквиз.
В России розничным инвесторам в Telegram-канале давались поручения на покупку бумаг МРСК Юга с целью повышения котировок, сказал Лях, однако в отличие от США, эти действия были направлены не против хедж-фондов, а являлись попыткой намеренно завысить стоимость акций, чтобы самим выйти из бумаг на пике.
"Покупать, не закрываться друг об друга, дождаться роста и об тех новичков, которые зашли в ценную бумагу на повышенном хайпе, на них закрываться", - сказал Лях о мотивации координаторов.
По его мнению, если в США история с Reddit "ходит на грани условной законности", то в России указанные действия инвесторов - это попытка "абсолютного" манипулирования рынком непосредственно для того, чтобы завысить стоимость ценных бумаг.
"Потенциально это может быть и двойное манипулирование в связи с тем, что люди, которые организовывали подобные схемы, могли закупаться заранее, до того момента, когда объявляли сигнал о покупке ценных бумаг. То есть они пытались заработать еще и на тех, кого вовлекали в эту схему", - сказал Лях.
ЦБР выявил несколько Telegram-каналов с количеством участников от 500 человек до нескольких тысяч, которые пытались координировать действия инвесторов по другим акциям.
"Наша задача - не борьба с соцсетями, а поддержание рыночного ценообразования", - сказал Лях.
ЦБР заинтересован в том, чтобы добросовестные инвесторы не пострадали и не понесли убытки из-за чужих попыток манипулирования, поэтому принял комплекс мер для предотвращения искажения конъюнктуры рынка, в том числе, ограничения подозрительных операций.
"В случае, если мы будем понимать, что на рынке появляются новые составы манипулирования, которые в настоящий момент не описаны в законе, то после дополнительных консультаций с профессиональным сообществом мы можем дополнять специальный отдельный пункт и относить эти действия к манипулированию рынком", - сказал Лях.
Мосбиржа ранее ввела на рынке акций ограничение агрессивных заявок в биржевом стакане. Проект был разработан торговой площадкой по инициативе Центрального банка для стабильности рынка. На Мосбирже есть и другие механизмы, которые используются в ситуациях резкого и необъяснимого изменения цены акции.
В феврале биржа вводила ограничения по акциям Белуга Групп и Красного Октября после роста их цен в течение двух дней подряд более чем на 80%.
(Елена Фабричная, при участии Татьяны Вороновой, Анастасии Лырчиковой. Редактор Дмитрий Антонов)