В Казахстане усилят мониторинг за валютными операциями нерезидентов

Опубликовано 15.01.2025, 13:18
© Reuters.  В Казахстане усилят мониторинг за валютными операциями нерезидентов
USD/KZT
-

Frankmedia - Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) решил усилить финансовый мониторинг конверсионных операций нерезидентов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 29 января.

При этом НБРК уточняет, что нерезиденты смогут в обычном режиме обменивать тенге на валюту, если их средства в тенге будут получены из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров, финансовых активов или получение дивидендов.

«Поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно проекту, банк должен не позднее пятого рабочего дня месяца предоставить в НБРК отчет о проведенных валютных операциях, в том числе по поручению клиентов. Ранее они присылались не позднее 18 дня.

«Сроки представления отчетности банками сокращаются с целью своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер», — уточняет НБРК.

Корректировки в отчет теперь нужно вносить в течение 3 дней после срока предоставления документа вместо ранее допустимого 1 месяца.

В отчетах должна содержаться информация о следующих валютных операциях:

    • сумма которых равна или превышает $50 тысяч в эквиваленте и операции по безналичной покупке и/или продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции для юридических лиц;
  • сумма которых равна или превышает $10 тысяч в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и/или продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает $1 тысячу в эквиваленте для физических лиц.

НБРК может счесть, что операции направлены на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, если это:

    • платежи и/или переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера;
  • операции нерезидента по покупке безналичной иностранной валюты за национальную валюту, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту и получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан.

Читайте оригинальную статью на сайте Frankmedia

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)