Банк HSBC обвиняют в помощи более 4 тыс. граждан Аргентины в уклонении от уплаты налогов, сообщает Associated Press.
По данным налогового регулятора Аргентины (AFIP), HSBC замешан в схеме перевода денежных средств через сеть офшорных счетов на тайные счета в швейцарских банках, позволившей аргентинцам избежать уплаты налогов на сумму порядка $3 млрд.
Глава налогового ведомства страны Риккардо Эчегарай отметил, что некоторые из оффшорных счетов принадлежат президенту аргентинского подразделения HSBC, а также другим топ-менеджерам банка.
AFIP получил важную информацию от властей Франции, где в отношении HSBC на прошлой неделе было возбуждено официальное расследование по обвинению в пособничестве гражданам в уклонении от уплаты налогов.
В Бельгии банку предъявлены обвинения в организованном финансовом мошенничестве.
AFIP подал судебные иски против аргентинского подразделения HSBC и его топ-менеджеров.
Тем временем HSBC заявил, что уважает аргентинское законодательство и не признает себя виновным в нарушениях.
"HSBC Argentina категорически отрицает свое участие в любой нелегальной ассоциации, в том числе в любой организации, которая допускает бегство капитала с целью ухода от налогов, - говорится в сообщении аргентинского подразделения банка. - HSBC Argentina хотел бы прояснить, что не имеет счета в швейцарском подразделении HSBC".
Аргентинские власти ранее обвинили ряд иностранных компаний в уклонении от уплаты налогов. Так, американская Procter & Gamble была обвинена в налоговом мошенничестве, и ее операции в Аргентине были приостановлены.
Британский банк HSBC является крупнейшим в Европе по величине капитализации. Акции банка на торгах в пятницу подешевели на 0,2%.