Investing.com - Ведущий Финансовый Портал
Получите скидку 40%
Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за сомнительными операциями

Опубликовано 14.04.2021, 20:26
Обновлено 14.04.2021, 20:34
© Reuters.

Investing.com — Шанс банков попасть в «черный список» кредитных организаций, вовлеченных в проведение сомнительных операций, со второго квартала увеличился вдвое: в среду Банк России опубликовал информационное письмо, в котором ужесточил требования в этой области.

Кредитная организация будет считаться причастной к сомнительным операциям, если объем таковых с безналичными и наличными денежными средствами превысит 0,5 млрд руб. за квартал. До сих пор порог составлял 1 млрд руб., он был установлен в 2017 году.

«Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За пять лет (2016–2020 годы) объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 млрд рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе — в семь раз, до 78 млрд рублей», — отмечает регулятор.

В ЦБ рассчитывают, что новые критерии будут стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и будут способствовать сокращению их объема.

Текст подготовила Александра Шнитникова

Последние комментарии по инструменту

Пока хапуги ССРвские не вымрут так и будет в нашей стране бардак !
Совкопитек он вид генерирующий поросль
Согласен!!!! Весь совдеповский навоз должен полностью умереть!!!!! Пока эта страна живёт по понятиям он будет нищей и грязной!!!!!
Самая сомнительная операция - безконтрольное безудержное печатание дензнаков во всех их бумажных, железных и цифровых изделиях. Видящий соломинку в чужом глазу не видит бревна в собственном.
Снижение предложения.. Уменьшение конкуренции.. Односторонние порядки.. Господа.. 👉🏻👌🏼
Идоры!
Рубль вообще не считается валютой РФ ПО МНЕНИЮ того же ОООцБрф
короче сбер монополизирует.
Интересно, а считается ли сомнительной операцией перевод денежных резервов РФ (осуществленный ЦБ РФ в рамках политики по дедолларизации) из Американского доллара в Китайский юань с последующей потерей 1,3 млрд. долларов из-за обвала курса юаня? :)
Это очень сомнительная операция однако, повлекшая потерю знательной суммы народнооо достояния
ЦБ РФ на тот момент купил юань поэтому потеря не считается, долларов уже не было. )))))))))
на несвои играться всегда приятно, особенно если нет ответственности. Чем больше поheрят, тем больше прилипнет к влажным ладошкам.👑
Все в крипту
Опять физиков кошмарить будут? На крипту перейдем.
а что крипта? для обналички крипты ты в банке идентифицирован? да. на бинансе чтобы торговать идентифицирован? да. никто тебя и там не мешает найти и закошмарить :))))))
бинансе для торговли не требует идентификации
В сумме на всех 500 лямов не так-то и много для крупного банка
запретить, ужесточить...,а что ещё остаётся в отсутствии идей...
доить своих же граждан- на большее они неспособны
Воронеж™ бомбить и легче, и приятней - терпим, страдаем, наслаждаемся верой в будущее! ☦️
..
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+