Банк России предупреждает о выявлении налоговой службой США (Internal Revenue Service, IRS) фактов незаконного использования имени IRS с целью получения от финансовых институтов информации о владельцах счетов, информации по счетам или иной конфиденциальной информации, находящейся в их распоряжении.
В сообщении пресс-службы ЦБ РФ говорится, что злоумышленники, как правило, посредством электронной почты направляли от имени IRS в финансовые институты, зарегистрированные в целях соблюдения закона США "О налогообложении иностранных счетов" (Foreign Account Tax Compliance Act, далее - FATCA) на интернет-сайте IRS, запросы, в которых указывали идентификационный номер адресата (Global Intermediary Identification Number - GIIN) и требовали срочно сообщить конфиденциальную информацию с приложением форм отчетности, предусмотренных IRS.
В связи с этим IRS опубликовала информационное сообщение для международных финансовых институтов с предупреждением о выявленных фактах незаконного использования ее имени. В письме служба предупредила, что не требует от финансовых институтов предоставления как информации о владельце счетов или финансовой информации по счетам, так и предоставления паролей к порталу FATCA посредством электронной почты, факса, SMS или социальных сетевых сервисов.
Банк России, со своей стороны, рекомендует российским финансовым институтам проявлять особое внимание при получении подобных запросов.
Ранее сообщалось, что некоторые российские банки получили поддельные запросы налоговиков США с просьбой раскрыть всю информацию об американских клиентах и их счетах. В частности, неизвестные требовали в максимально короткий срок предоставить по "защищенному" номеру факса или e-mail информацию о счетах состоятельных американских клиентов с остатками от $500 тыс. у физлиц и от $1 млн у компаний. К этому необходимо было приложить пакет документов, который дает представление о деятельности клиента, его расчетах, личности и т. д.