🤑 Доступнее не бывает. Воспользуйтесь скидкой 60% в Черную пятницу, пока еще есть время…Купить со скидкой

ЦБ РФ установил критерии высокой вовлеченности банка в сомнительные операции

Опубликовано 28.05.2014, 19:14

28 мая. ФИНМАРКЕТ - Надзорные подразделения ЦБ РФ могут оценивать вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных операций как высокую, если суммарная доля объема таких наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юрлиц и физлиц и также сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам юрлиц превышает 4% за последний квартал.

Как следует из письма ЦБ РФ "О критериях признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций" N92-Т от 21 мая 2014 года, опубликованного в среду "Вестником Банка России" N46, в качестве еще одного количественного критерия высокой вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных операций является превышение совокупного объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами уровня 3 млрд рублей за последний квартал.

ЦБ РФ предложил своим территориальным учреждениям, а также департаменту надзора за системно значимыми кредитными организациями использовать эти рекомендации до издания акта, регулирующего вопросы применения приоритетных мер при осуществлении банковского надзора.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)