Фироз Пател, основатель канадского криптовалютного платежного приложения Payza, был приговорен федеральным судом Вашингтона к дополнительным 41 месяцам тюремного заключения за попытку воспрепятствовать официальному судебному разбирательству.
Этот приговор добавляется к его предыдущему осуждению за отмывание денег. В сентябре Пател признал себя виновным по одному пункту обвинения в препятствовании правосудию после того, как Министерство юстиции объявило об обвинении 6 февраля.
Препятствование было связано с попытками Пателя скрыть и отмыть 450 Bitcoin стоимостью более 43,5 млн $, которые он изначально должен был конфисковать после признания вины в 2020 году. Тогда он был осужден за управление нелицензированным бизнесом по переводу денег и отмывание денег через Payza — платформу, которая, как выяснилось, незаконно обрабатывала криптовалютные платежи в США и способствовала транзакциям для отмывания денег и различных мошеннических схем.
В 2020 году приговор Пателя включал три года тюремного заключения и два года условного надзора. Он также был обязан сдать все активы, полученные через Payza. Несмотря на заявления о владении всего 30 000 $ на пенсионном счете, Пател предпринял ряд действий для сокрытия своих Bitcoin активов.
Он пытался разместить Bitcoin на Binance, но после того как биржа пометила и закрыла его счет в апреле 2021 года, он попытался перевести средства на счет на Blockchain.com на имя своего отца. Эта попытка также была пресечена, так как биржа заморозила средства после их обнаружения.
Обманные тактики Пателя продолжились, когда он поручил сообщнику предоставить фальшивые документы в Blockchain.com для восстановления доступа к замороженным активам. Более того, отбывая трехлетний срок, он узнал о продолжающемся расследовании сокрытых Bitcoin и привлек человека, который выдавал себя за адвоката, пытаясь ввести в заблуждение прокуроров и избежать дальнейших правовых последствий перед приближающимся освобождением.
В итоге схема была раскрыта, и Пателю были предъявлены дополнительные обвинения перед запланированным освобождением. Судья Дэбни Фридрих теперь приказала Пателю конфисковать более 24 млн $ в дополнение к 450 Bitcoin, находящимся на Blockchain.com, и назначила последующий трехлетний срок условного надзора после продленного тюремного заключения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.