«Пристегните ремни» — стратеги BTIG предупреждают о грядущей турбулентности
GetBlock Magazine - Что произошло? Власти США выявили мошенническую схему, в рамках которой злоумышленник выдавал себя за члена инаугурационного комитета президента Дональда Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса и украл $250 300 в криптовалюте. После этого он отмыл средства через другие кошельки, однако ФБР удалось отследить и вернуть $40 300. Теперь Минюст требует возврата этих средств жертве.
Пресс-релиз Минюста
Что еще известно? Согласно заявлению Минюста, 24 декабря 2024 года несколько пострадавших получили электронное письмо от мошенника, выдававшего себя за сопредседателя инаугурационного комитета Стива Виткоффа. При этом домен его электронной почты отличался от оригинального домена комитета лишь одним символом.
Самозванец, действовавший с территории Нигерии, призвал внести средства на криптокошелек в сети Ethereum, и одна из жертв отправила 250 300 стейблкоинов USDT от эмитента Tether. Затем в течение двух часов мошенник перевел средства на другие криптовалютные адреса.
С помощью анализа блокчейна ФБР идентифицировало и восстановило 40 300 USDT, которые теперь подлежат конфискации в рамках гражданского иска.
Согласно апрельскому отчету IC3, в 2024 году ущерб от криптомошенничества вырос на 66% и достиг 9,3 млрд долларов.
В июне Минюст потребовал конфисковать 7,74 млн долларов у блокчейн-разработчиков из КНДР, поскольку они в обход санкций получали работу в США для финансирования программы вооружений.