Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности.
Прокуратура утверждает, что через фирмы Гугнина — Evita Investments и Evita Pay — иностранные клиенты, державшие деньги в подсанкционных российских банках, предоставляли ему средства, которые он затем отмывал через криптовалюты и перемещал на счета в банках США.
Гугнин конвертировал эти средства в доллары и другие фиатные валюты, а затем совершал платежи через банковские счета в Манхэттене от имени своих иностранных клиентов. При этом источники происхождения средств скрывались, как и контрагенты по транзакциям. В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин «прогнал» через Evita около $530 млн, большую часть из которых он получил в виде стейблкоинов USDT.
Минюст заявил, что Гугнин неоднократно обманывал банки и биржи, делая ложные утверждения, будто Evita не вела бизнес с российскими субъектами. Однако многие клиенты Гугнина находились в России и пользовались услугами подсанкционных банков «Сбербанк», «Совкомбанк», «ВТБ (MCX:VTBR)» и «Тинькофф (LON:TCSq)». Сам Гугнин тоже имел счета в «Альфа-Банке» и «Сбербанке (MCX:SBER)», находящихся под санкциями — с ними он совершал сделки, находясь в США. Кроме того, Гугнин помогал иностранным клиентам закупать электронику с экспортными ограничениями, а также приобретать оборудование для российской государственной технологической компании «Росатом».
«Гугнин превратил свою криптовалютную компанию в тайный канал для отмывания грязных денег, перенаправив более полумиллиарда долларов через финансовую систему США для помощи российским банкам, находящимся под санкциями. Кроме того, он помогал российским пользователям приобретать конфиденциальные американские технологии», — заявил помощник генпрокурора по национальной безопасности Джон Айзенберг (John Eisenberg).Если Гугнин будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве, 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, 10 лет за непредоставление отчетов о подозрительной деятельности и 5 лет за ведение бизнеса по переводу денег без лицензии.
В прошлом году США ввели санкции против российских криптоплатформ Cryptex и PM2BTC, обвинив их в отмывании денег, полученных от хакеров и других преступных групп. Ранее Министерство финансов США ввело санкции против 13 организаций за использование криптовалют в работе с подсанкционными российскими банками.