Согласно материалам дела, Максимилиан де Хуп Картье (Maximilien de Hoop Cartier) с 2020 года осуществлял управление внебиржевой площадкой для незаконных торговых сделок с криптовалютами.
На платформе было проведено незаконных транзакций на сотни миллионов долларов. Из них $14,5 млн были легализованы путем внебиржевых сделок с использованием стейблкоина USDT.
Для финансовых операций использовались подставные компании, такие как Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC.
«Максимилиан де Хуп Картье и прочие задержанные были членами сети, которая отмывала сотни миллионов долларов доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты и финансовой системы США», — заявили в прокуратуре.Максимилиан де Хуп Картье обвиняется в отмывании денег, банковском мошенничестве и в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Ему и пятерым гражданам Колумбии по совокупности обвинений грозит более двадцати лет тюремного заключения.
Ранее прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов.