ЦЮРИХ/ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) - Credit Suisse (SIX:CSGN) и Deutsche Bank (DE:DBKGn) должны выплатить штраф общей суммой свыше $12 миллиардов в связи с продажей "токсичных" долговых бумаг США, что стало очередным ударом по двум лидирующим европейским инвестиционным банкам.
Штраф ставит их в ещё более невыгодное положение перед более крупными американскими конкурентами.
Тем не менее инвесторы акции Deutsche подскочили на утренних торгах в Европе на 4 процента, показав максимальный рост среди участников сводного банковского индекса после сообщения о договорённостях с американским Минюстом. В сентябре этого года правительство США предварительно заявляло о том, что потребует от немецкого банка более $14 миллиардов штрафа.
Deutsche Bank в пятницу объявил, что договорился выплатить $7,2 миллиарда для урегулирования претензий Минюста США в связи с операциями с "токсичными" ипотечными бумагами в преддверии финансового кризиса 2008 года.
Источник, знакомый с позицией банка, сообщил, что Deutsche Bank не планирует наращивать капитал для выплаты суммы. Кредитор ожидает, что соглашение будет окончательно согласовано вначале 2017 до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сказал источник, говоривший на условиях анонимности.
В рамках договора Deutsche Bank выплатит $3,1 миллиарда в качестве гражданско-правового денежного взыскания и $4,1 миллиарда для урегулирования претензий потребителей. Банк предупредил об отсутствии уверенности в том, что стороны согласятся с финальной версией документов.
Представитель Минюста США отказался от комментариев.
Credit Suisse договорился выплатить властям США $2,48 миллиарда для урегулирования претензий, согласно которым он ввёл в заблуждение инвесторов в обеспеченные ипотечными кредитами бумаги, которыми торговал перед началом финансового кризиса 2008 года, сообщил швейцарский банк в пятницу.
Акции Credit Suisse к 12.21 МСК снизились на 0,13 процента, растеряв набранные в начале торговой сессии позиции.
Швейцарский банк также потратит $2,8 миллиарда в течение пяти лет, чтобы компенсировать последствия для потребителей, говорится в заявлении банка, где отмечается, что окончательный вариант документов и одобрение сделки будет обсуждаться в совете директоров.
"Credit Suisse зафиксирует доналоговые списания в размере около $2 миллиардов в дополнение к существующим на эти случаи резервам. Сумма будет вычтена из финансовых результатов за четвёртый квартал 2016 года", - сообщил банк.
Сумма итоговой сделки соответствует $5-7 миллиардам, которые министерство юстиции США запросило у Credit Suisse ранее в ходе переговоров, сообщил Рейтер в понедельник.
Это последние из ряда соглашений, которых Минюст достиг с ведущими финансовыми институтами после инициативы президента США Барака Обамы в 2012 году заставить Уолл-стрит отвечать за нарушения на рынке ипотечных ценных бумаг, который стал одной из причин худшего финансового кризиса со времён Великой депрессии.
Минюст в четверг подал в суд на Barclays (LON:BARC) PLC в связи с аналогичными претензиями.
Barclays в пятницу сообщил, что отклонил жалобу Минюста, будет "яростно защищаться" и ждёт закрытия дела "при первом удобном случае".
(Майкл Шилдз, Арно Шютце, Карен Фрейфелд, Катрин Джонс при участии Ани Джордж Тхаракан и Парикшита Мишры, Джона О'Доннелла и Саймона Джессопа. Перевела Ксения Орлова. Редактор Андрей Кузьмин)