"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на счета Ларисы и Галины Марчуковых", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко. Вместе с тем, она не смогла назвать сумму находящихся на счетах средств.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что изъятые в ходе обыска 8 млрд рублей по делу в отношении бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Д.Захарченко являются частью денежных средств, выведенных обманным путем из активов "Нота-Банка".
Сам Д.Захарченко заявлял, что никак не причастен к делу "Нота-банка", а в распоряжении его защиты имеется заявлении сестры Г.Марчуковой - Ларисы, что на нее оказывается давление для получении показаний против него.
В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших ПАО "Нота-банк" (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года).
В рамках дела летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Г.Марчукова.
В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Д.Захарченко. Будучи хорошо знаком с Г.Марчуковой, он предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств, сообщил источник.
9 сентября судья Татьяна Васюченко, оглашая решение об аресте Д.Захарченко, заявила, что он предупреждал фигурантов дела "Нота-банка" о предстоящих следственных действиях.
"Захарченко, имея осведомлённость по уголовному делу ПАО "Нота-банк", предупредил Марчукову о планируемом обыске", - говорится в постановлении об аресте. Судья также заявила, что деньги, изъятые у Д.Захарченко, имеют преступный характер.